فضيحة تجارة الفوركس

فوركس فضيحة تزوير: الأرقام الرئيسية فوركس تزوير فضيحة: الأرقام الرئيسية الائتمان: السلطة الفلسطينية ما هو سوق الفوركس - known سوق الصرف الأجنبي كما Forex - مكان التداول الظاهري حيث يشتري التجار وبيع العملات. تحدث 40 من كل الصفقات في لندن. ويمكن أيضا صفقات في السوق اليوم، والرهانات يتم على أسعار الصرف في المستقبل. الكثير من التداول هو المضاربة. ولكن الكثير منها هو تلبية الاحتياجات التجارية الأساسية للشركات والمؤسسات مدينة كبيرة مثل صناديق المعاشات. ما تم الغرامات باركليز وافق على ما مجموعه 1.53 مليار دولار في الغرامات مع كل من السلطات الأمريكية والمملكة المتحدة بما في ذلك سجل 284400000 للسلطة السلوك المالية في المملكة المتحدة ق ناشدت مجموعة مذنب في انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. رويال بنك أوف سكوتلاند سيدفع مبلغ 669 مليون (430 مليون) إلى السلطات الأمريكية. ويأتى على رأس من 399 مليون عقوبة نوفمبر تشرين الثاني الماضي. بما في ذلك 217 مليون من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك و 290 مليون دولار (186 مليون) من قبل هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC). دفعت باركليز أكبر قدر اليوم لأنهم لم يشاركوا في اتفاق نوفمبر تشرين الثاني الماضي الصورة واتخذت الغرامات في ضربة مالية واحدة. وجي بي مورغان دفع 550 مليون في الولايات المتحدة غرامات. سيتي جروب دفع 925 مليون شخص في الولايات المتحدة غرامات. سوف UBS دفع 203 ملايين في الولايات المتحدة غرامات. كل خمسة اعترف أيضا بأنه مذنب في تهم جنائية خلال تزوير العملات الأجنبية. في مسألة منفصلة الغرامات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك أوف أميركا 205 ملايين في اتصال مع فضيحة الفوركس. جويل هيلز: أدت إلى فوركس فضيحة التزوير ما حجم سوق الصرف الأجنبي ضخمة. ووفقا للأرقام الصادرة عن البنك الدولي والتجارة يوم فوركس الأقزام الناتج الاقتصادي السنوي في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة الناتج الاقتصادي السنوي: 1600000000000 فوركس تجارة السوق يوميا: 3300000000000 ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المتاجرة في الفوركس يقام خلال نافذة دقيقة واحدة الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش كل يوم. أين الأموال من المملكة المتحدة تذهب الغرامات أكدت السلطة السلوك المالية (FCA) فإن أحدث غرامة لصالح الخزينة، وبمجرد أن المنظمين استردت التكاليف. وقد اعتادت وزارة الخزانة حتى الآن غرامات من البنوك خلال تزوير معدل ليبور لدعم الجمعيات الخيرية العسكرية وغيرها من الأسباب الجيدة. أشار المحافظين أيضا استخدامات أخرى للغرامات، وتعهد خلال الحملة الانتخابية لاستخدام الأخيرة 227 مليون غرامة الهيئة الاتحادية للجمارك في دويتشه بنك لخلق 50،000 التلمذة الصناعية. آخر تحديث الأربعاء 20 مايو 2015 العشرات من تجار الفوركس اعتقلت وزير العدل الامريكي جيمس كومي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء، قال خسائر تتعلق الصفقات بالعملة الأجنبية غير الشرعية المزعومة، NEW YORK، أعلنت 19 نوفمبر السلطات الاتحادية رسوم الاربعاء ضد 47 شخصا في قال مسؤولون في حملة واسعة على الغش في سوق صرف العملات الأجنبية خدع الملايين من البنوك الكبيرة وصغار المستثمرين على حد سواء. تم إلقاء القبض على معظم المصرفيين، السماسرة والتجار في مداهمات في وقت متأخر الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء في ما موظفي إنفاذ القانون ودعا تسللهم أكثر من أي وقت مضى الكاسح في أسواق العملات الأجنبية. واتهمت التهم الرئيسية تجار العملة في بعض البنوك من صنع الصفقات مزورة تهدف إلى خسارة المال ثم أخذ رشاوى نقدية من المتآمرين الذين جعلوا المال على الصفقات. وقالت السلطات ان وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي السرية اكتشف 123 الصفقات المزورة بقيمة 650،000 في بضعة أشهر فقط لكنهم حذروا من والأرجح أجريت الاحتيال مماثل لعقود في سوق العملات الأجنبية منظم فضفاضة اللامركزي. وكان تجار العملة في J. P. مورغان تشيس وبنك يو بي اس واربورغ، وهما من البنوك الاستثمارية أبرز الأمة الصورة، من بين المعتقلين. اعتقلت أيضا، قال مسؤولون، كانت شركات ما يسمى غرفة المرجل الذي أقنع المستثمرين الأفراد لمنحهم المال لما يصور الاستثمارات عملة سليمة وثم سرق ببساطة النقدية. وقال النائب مانهاتن الأمريكي جيمس كومي للصحفيين ان خدع أكثر من 1000 من المستثمرين الأفراد من عشرات الملايين من الدولارات عندما كانوا تحدثوا إلى وضع أموالهم في عمليات مع أسماء السبر الهوى. وقال كومي هناك الكثير من أسماك القرش في تلك المياه. ونحن في مجال إنفاذ القانون تشير إلى انعكاس دقيق من الشاطئ قبل أن تقفز في. وأكدت السلطات أنه في حين أن عملية الاحتيال المزعوم على نطاق واسع، فإنه يشكل سوى جزء ضئيل من سوق العملات الأجنبية تريليون دولار واحد في اليوم. قالوا تورط أي البنوك في عملية الاحتيال. سوق تداول العملات الأجنبية لا يوجد المقر المركزي، بدلا من ذلك تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وشبكة عالمية من التجار، متصلة بواسطة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. في عام 2001، كان تداول ما يقدر بنحو 1.2 تريليون يوميا، مع البنوك التي تركز على معظم الصفقات. سماسرة العملة أيضا أن تلعب دورا، يعملون كوسطاء بين المصارف. وأسفرت هذه الاتهامات أعلن الأربعاء من التحقيق لمدة 18 شهرا التي امتدت إلى ست ولايات: نيويورك، نيو جيرسي، كونيتيكت، فلوريدا، تينيسي وكولورادو. وتضمنت التهم الموجهة ضد 47 متهما احتيال مصرفي، والاحتيال الإلكتروني والاحتيال والغش الأوراق المالية وغسل الأموال. ولم ترد أنباء فورية عن متى سوف تظهر في المحكمة. وقالت السلطات الاتحادية ألقي القبض على 40 من 47 مساء الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء، ان اثنين من اعتقال من قبل، وكان من المتوقع أن يتم القبض عليه في وقت لاحق ما تبقى. وقال ممثلو الادعاء من بين المعتقلين كان ستيفن إي مور، الذي خدم سابقا في لجنة الصرف الأجنبي للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ولم يتسن على الفور الوصول إلى محامي مور. وقالت السلطات نيوجيرسي في غارة واحدة، ألقي القبض على عدة أشخاص في المركز المالي العالمي مانهاتن الصورة لأنها تجمع للمشروبات قبل اتخاذ رحلة القمار تعتزم اتلانتيك سيتي. وقال باسكوال D أمرو، مدير مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي الجديد يورك قال العديد من التجار وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي السرية لم يكن لديهم خوف لأنهم يعتقدون أن إنفاذ القانون لم يحصل قريبة بما فيه الكفاية لمنعهم. 2012 وكالة أسوشيتد برس. كل الحقوق محفوظة. قد لا تنشر هذه المواد، بث، تعاد صياغتها أو توزيعها. كيف جاءت فضيحة تداول العملات الأجنبية على ضوء السلطة السلوك المالي صدر أمس مئات الصفحات من التفاصيل حول الطرق المختلفة عملت تجار العملة معا لتزوير العملات العشر خلال النوافذ الإصلاح بين عامي 2008 و 2013، وذلك في سوق يتحول في جميع أنحاء العالم على مدى أكثر من 3 تريليون يوميا. واتفق تاجر جي بي مورغان لانه ناعق بعد دقيقة واحدة من التداول والتي خلفت مصرفه يجلس على الربح من 33،000. وصفت أوامر في غرف الدردشة مثل مجموعة غرف الدردشة ازواج من أوامر مع الغرباء لضمان التداول تسير في الاتجاه الصحيح لسعرها الإصلاح المنشود. كما دعوا بعضهم البعض لهزة الأسعار ويؤدي الى وقف الخسارة، تجارة مرتبة سلفا لتقليل الخسائر لعميل عند مستوى معين ومساعدة التجار إذا ما اشترى بسعر أرخص. كتب أحد. عملت التجار معا بشكل وثيق لسنوات، لدرجة أنها حصلت بالإحباط إذا تركوا من التواطؤ. كتب أحد تاجر HSBC. كسب المال على الصفقات العملة غير قانوني، وحتى أوامر التجار، أو مطابقة المشترين والبائعين قبل نافذة الإصلاح، يعتبر مقبولا من قبل الوكالة الدولية للطاقة. ومع ذلك، فقد وجدت الهيئة الاتحادية للجمارك بعد ست سنوات من التحقيق أن فشلت شركات لإدارة بمسؤولية وتنظيم أعمالهم، مما دفع غرامات ضخمة. واستمعت المنظمين العليا ضجة حول قلق أنماط التداول في جلسة لندن في وقت مبكر من عام 2006، عندما انخفضت المصرفيين تلميحات خلال مأدبة غداء في الحدادون من سميثفيلد أن أسعار يجري القوا قبل. إن خبراء العملات في 11 بنكا يجتمع كل ثلاثة أشهر مع بنك إنجلترا المسؤولين لمضغ أكثر من المشاكل الرئيسية التي تواجه العملة الأجنبية، من حروب العملات بين البنوك المركزية لكيفية إعصار كاترينا التي تؤثر على الدولار. وعقدت لقاءات في الأيام الأولى في غاوتشو، والمعروف عن شرائح اللحم، وودون حانة صغيرة، بجانب سانت ماري-لو-القوس كنيسة في قلب المدينة. في أكتوبر 2005، أثناء أحد الاجتماعات الأولى، سجلت دقيقة أن أعضاء ويرتب قبل عيد الميلاد المشروبات الفريق. ولكنه لم يتواجد. ديدن المصرفيين مجموعة فرعية. وقال عاملون في UBS بين نوفمبر 2010 وديسمبر 2012 أن تجار العملات الأجنبية والفاسقة، لكنه فشل البنك في التصرف خارج المراجعات الداخلية الخاصة بها. تلقى بنوك أخرى أيضا حسابات من المخبرين. وفي الوقت نفسه، بدأت الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحول العالم للنظر بجدية في هذه الأسواق، كما لو أشار السيد مالت بها في وقت متأخر من عام 2012، صرف الأجنبي. لكن، وكما أصبح بنك باركليز أول بنك للخضوع إلى تسوية للتزوير ليبور في منتصف عام 2012. الكتابة يبدو على الجدار لأي مؤشر أن يستند السعر على العروض المقدمة من عدد قليل من المصرفيين. وقال مالت في أبريل 2013 وهو يتحدث عن سجلات الدردشة. وقد علقت البنوك الستة التي استقرت أمس العشرات من الموظفين بينهم وبين وعد الحصول على الجزء السفلي لماذا ذهب هذا السلوك دون منازع. تحقيق جدي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال مستمر، كما هو التحقيق من قبل وزارة نيويورك للخدمات المالية. وأيد جولدمان ساكس و13 بنوك أخرى، وبعض المتورطين في هذه الفضيحة النقد الأجنبي، ونظام غرف الدردشة الجديد الذي تنوي أن تكون أكثر أمانا من رويترز أو بلومبيرغ فضلا عن سهولة للشرطة.